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荣盛发展:关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告_

发布时间:2019-05-25 16:06 来源:未知 编辑:admin

  和企业章程,建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子,

  考核与激励机制。在公司发展战略的指导下,通过科学的进人、用人、留人机制,

  现品牌的竞争,即企业综合实力的竞争。公司将企业文化融入产品,做文化地产,

  员工行为守则,认真履行岗位职责;公司高层管理人员和员工能够做到遵纪守法、

  区开发奠定了坚实的基础。但若公司对异地经营的分公司、子公司缺乏有效控制,

  子公司及其项目管理部,负责项目的具体开发,除分子公司经理、主要财务人员、

  人事人员、核心技术人员委派外,其余人员实行本土化。既降低了管理成本, 又

  售是公司主要盈利模式,近三年商品房销售收入均占总收入的 90%以上。如果商

  政府部门的审批和监管。上述任何环节的不利变化,都将导致公司项目周期拉长、

  周转效率。第二,销售费用控制得力。公司 2008 年、2009 年、2010 年的期间费

  用率分别为 4.82%、4.15%、5.91%,大大低于行业同期平均期间费用率水平。这

  目先后获“国家康居示范工程”、“省级园林式住宅小区”、“健康住区”、“中

  2000idtISO9001:2000 质量保证体系标准认证,获得认证证书,证书编号为

  量保证体系标准认证,获得认证证书,证书编号为 06710Q10840R2M)。公司质

  在确保结构安全的基础上努力满足使用功能,消除质量通病,并创造艺术和美。”

  控制。大到项目的总体策划,小到每一道工序的施工工艺,都制定了详细的标准。

  展,政府出台了一系列针对房地产行业的调控政策。2011 年 1 月 26 日出台的

  企业的盈利和现金流情况。2008 年 4 月 7 日,国家税务总局发布了《关于房地

  产开发企业所得税预缴问题的通知》(国税函[2008]299 号),规定房地产开发

  企业预缴企业所得税的,按照规定的预计利润率分季(或月)计算出预计利润额,

  司的开发成本会产生一定影响。2009 年 3 月 6 日国家税务总局印发《房地产开

  毛利率由各省、自治、直辖市国家税务局、地方税务局按下列规定进行确定:(一)

  的,不得低于 15%。(二)开发项目位于地及地级市城区及郊区的,不得低于

  10%。(三)开发项目位于其他地区的,不得低于 5%。(四)属于经济适用房、

  限价房和危改房的,不得低于 3%。2006 年 3 月、12 月和 2007 年 1 月财政部、

  面,在房地产开发项目竣工结转收入前,按照售房款的预征比例预缴企业所得税,

  影响房地产企业资金的周转效率和收益回报。2008 年 1 月 3 日国务院发布《国

  一年不满两年的,按出让或划拨土地价款的 20%征收土地闲置费。该《通知》的

  持“择优、限价”的原则,目前的土地储备可以满足公司未来 3 年以上的高速

  历年来滚存的自有资金(包括预售商品房的预收账款),二是银行借款,三是从资

  所开发房产项目的预售情况不好,将影响到公司的资金运转。如果国家经济政策、

  止承诺。通过上述措施,力求在制度安排上防范实际控制人操控公司现象的发生。

  并实施了相应的分离措施,形成在各项业务的分工及流程上各司其职、各负其责、

  核,签署意见;单项单次付款金额 200 万元以下的,项目经理批准,即可付款。单

  项单次付款金额 200 万以上 500 万以下的,项目经理批准后,经分公司经理审批同

  意即可付款。单项单次付款金额 500 万元以上的,经分公司经理审批报总经理和

  款金额 200 万元以下由项目经理按照已批准的计划审批,单项单笔 200 万元以

  上 500 万元以下加报公司经理审批,500 万元以上由资金委员会审批。从审核

  董事会授权董事长在知会其他董事后,决定单次在 200 万元以下且年度累计不

  超过 500 万元的固定资产的购置和处置;对于股东大会、董事会审议通过的投

  各岗位的职责权限予以明确。公司根据《内部会计控制规范—基本规范(试行)》

  设置财务管理、会计核算、经营分析、出纳及其他相关工作岗位,明确职责权限,

  回款的管理、应收账款的金额、期限、以及客户的信用情况全部采用计算机处理,

  此本公司已建立了相关的制度、规章以保证公司的高效运作,资产的安全和完整,

  则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展

  定产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监

  事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司经理人员的聘任公开、

  》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信

  公司已按照 ISO9001-2000 质量管理标准的要求,结合公司实际经营特点,

  了《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》制度。并于 2002 年通过 GB/T19001

  —2000idtISO9001:2000 质量保证体系标准认证,获得认证证书,证书编号为

  保证体系标准认证,获得认证证书,证书编号为 06710Q10840R2M。公司质量体

  的可靠性和有用性;对于重要信息能够及时传递给公司董事会、监事会和经理层;

  与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制,保证信息系统安全稳定运行。

  监督委员报告,并督促改进和完善,审计监督委员至少每季度向董事会报告一次。

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